Budget 2005
Sagsfremstilling:
Gennemgang af budgetforslag 2005, som det foreligger nu
Gennemgang af Nye tiltag
Gennemgang af Råderumsnotaterne
Udvalget fremsender forslaget til Økonomiudvalget.
Der tages udgangspunkt i den udmeldte økonomiske ramme.
Råderumsnotater og Nye tiltag er tidligere udleveret og bedes medbragt til mødet.
Kirsten Krogh og Vibeke Vahle deltager i behandlingen af dette punkt.
Bilag: Relevant budgetmateriale fremsendes særskilt.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
I forhold til den ramme, der er udmeldt fra Økonomiudvalget skal der findes besparelser på
1.101.000 kr.
Herudover er der opnået enighed om at medtage følgende nye tiltag:
Folkeskolernes 5 års bygningssyn 20.000 kr.
Folkeskolernes IT-plan 50.000 kr.
Nyt bibliotekssystem 100.000 kr.
Renovering af Stendysseskolen 50.000 kr.
Leasing af plæneklipper 40.000 kr.
I alt skal der findes besparelser på 1.361.000 kr.
Besparelser:
301.02 Nedsættelse af undervisningstimetallet i 4. - 9. klasse (Kirsten Bech Hansen imod)
130.000 kr.
301.08 Ophævelse af IT-konsulentfunktionen fra 1.8.2005
30.000 kr.
301.09 Ny skolestart - nedsættelse af det ugentlige timetal
100.000 kr.
301.10 Sammelægning af klasser på Ørum skole 125.000 kr.
305.01 Ændring af åbningstid i SFO’erne FRA 1.1.2005 (ferie) 60.000 kr.
350.01 Nedlæggelse af biblioteksfilial, Voldby 40.000 kr.
510.01 Tilskud til privat børnepasning nedsættes
(Torben Lund imod)
192.000 kr.
511.02 Dagplejen/ferielukning 3 uger i sommerferien 235.000 kr.
513.03 Børnehaver/ferielukning 3 uger i sommerferien 300.000 kr.
I alt er der fundet besparelser på 1.212.000 kr.
Manglende besparelse: 149.000 kr.
Det bemærkes, at ændringerne inden for folkeskoleområdet (notaterne nr. 301.02 - 301.10) kun er medregnet for 5/12 år.
SFO betalingen er for 2005 fastsat til 1.300 kr. pr. måned.
Vedrørende overslagsårene:
Udvalget besluttede, at forvaltningen skal fremstille e sag om overflytning af 7. klasse fra Voldby til Glesborg skole. Får indflydelse på budgetår 2006.
Meddelelser ved formanden
Sagsfremstilling:
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Kurser og konferencer
Sagsfremstilling:
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Mødereferater - Børne- og Kulturudvalgets område
Sagsfremstilling:
Glesborg skole - Skolebestyrelsesmøde den 8. juni 2004
Fjellerup Børnehave - Bestyrelsesmøde den 26. maj 2004
Dagplejen - Forældrebestyrelsesmøde den 16. juni 2004
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Sct. Georgs Gårdens børnehave - normeringsændring samt overførsel af lønbudget til decentral ramme
Sagsfremstilling:
Sct. Georgs Gårdens børnehave ansøger om at overføre lønkroner til børnehavens decentrale ramme. Børnehaven har antaget et rengøringsfirma til at varetage rengøringen af børnehaven.
På den baggrund søger børnehaven om at nuværende normering på 15 timer ugentlig til rengøring svarende til 0,405 stilling ændres til 0 timer med virkning fra budget 2004 og fremover.
Det nuværende budget 2004 til rengøring 109.260 kr. nedsættes til 0 kr. Beløbet overføres til børnehavens decentrale ramme.
Forvaltningsdirektøren anbefaler ansøgningen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Børnehaven Savværket - normeringsændring samt overførsel af lønbudget til decentral ramme
Sagsfremstilling:
Børnehaven Savværket ansøger om at overføre lønkroner til børnehavens decentrale ramme. Børnehaven ønsker at antage et rengøringsfirma til at varetage rengøringen af børnehaven.
På den baggrund søger børnehaven om at den nuværende normering på 12 timer ugentlig til rengøring svarende til 0,325 stilling ændres til 0 timer med virkning fra 1. juli 2004. Ændringen skal gælde fremover.
Det nuværende budget 2004 til rengøring 71.665 kr. nedsættes til 52.665 kr.. Dette beløb dækker normeringen frem til 30. juni 2004. Forskellen på 19.000 kr. overføres til den decentrale ramme.
Forvaltningsdirektøren anbefaler ansøgningen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Åparkens børnehave - normeringsændring samt overførsel af lønbudget til decentral ramme
Sagsfremstilling:
Åparkens børnehave ansøger om at overføre lønkroner til børnehavens decentrale ramme. Børnehaven ønsker at antage et rengøringsfirma med virkning fra 1. januar 2005.
På den baggrund søger børnehaven om at den nuværende normering på 22 timer ugentlig til rengøring svarende til 0,595 stilling ændres til 0 timer, samt at budgettet på 153.860 kr. overføres til den decentrale ramme med virkning fra den 1 januar 2005.
Forvaltningsdirektøren anbefaler ansøgningen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2004 - Børne- og Kulturudvalgets område
Sagsfremstilling:
På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. juni 2004 og vurdering af ressourcebehovet i den resterende del af regnskabsåret, ansøges der om budgetomplacering/tillægsbevilling for 2004 således:
Funktion Netto kr.
03.22.01 Folkeskoler -79.000
03.22.04 Skolepsykolog -156.000
03.22.05 Skolefritidsordninger 40.000
03.22.11 Specialpædagogisk bistand -112.000
03.30.44 Andre faglige uddannelser 80.000
05.25.10 Fælles formål - daginstitutioner 433.000
05.25.11 Dagpleje 200.000
05.25.13 Børnehaver 193.200
I alt 599.200
Specifikation af beløbene er indlagt i sagen tillige med begrundelser for de enkelte forhold.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen godkendes og at beløbet finansieres af de likvide midler.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Anlægsregnskab - Pædagogisk servicecenter , Ørum skole
Sagsfremstilling:
Der foreligger anlægsregnskab for projekt 301.714 Pædagogisk servicecenter, Ørum skole.
Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 5.111.884 kr.
Anlægsbevillingen udgjorde 5.108.000 kr. Der er således et merforbrug på 3.884 kr.
Forvaltningsdirektøren anbefaler, at regnskabet godkendes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Glesborg skole - Til- og ombygning 2. etape
Sagsfremstilling:
Til orientering.
Der har den 22. juni 2004 været afholdt indbudt licitation for Til- og ombygning af Glesborg skole - 2. etape.
Der indkom i alt 21 tilbud. Oversigt over tilbuddene er vedlagt sagen.
Den samlede entreprisesum (håndværkerudgifter, faste ydelser, ekskl. inventar) bliver i alt 2.266.760 kr. ekskl. moms.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
P- plads - Ørum Aktiv Center
Sagsfremstilling:
P-plads i tilknytning til Ørum Aktiv Center.
I forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt til Ørum Bibliotek er der af arkitekt Mogens Skriver Rasmussen og kunstnerisk konsulent for Ørum Aktiv Center og Ørum Bibliotek, Morten Skovmand, udarbejdet et skitseprojekt over parkeringsanlægget ved centret.
Byggeudvalget for biblioteket og Bestyrelsen for Ørum Aktiv Center har fundet det vigtigt, at parkeringsanlægget endelig bliver projekteret og at projektet bliver en integreret del af det samlede anlæg.
Der er vedlagt forslag fra Morten Skovmand om en sammenhængende kunstnerisk udsmykning af det nye bibliotek. Udsmykningen udføres, så der opnås en sammenhæng med den eksisterende bygning og de udvendige arealer omkring bygningerne samt adgangsveje og p-pladser.
Skitsen er oversendt til Teknisk Afdeling, idet anlægssagen hører hjemme under Teknisk Udvalg.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Gæstedagpleje i integrerede institutioner
Sagsfremstilling:
Områderne Fjellerup, Gjerrild og Bønnerup, hvor pasningstilbuddet udgøres af en integreret institution eller er planlagt til at skulle det, vil der ind imellem på grund af et aktuelt pasningsbehov skulle ansættes én eller flere dagplejere.
For at mindske forældrenes transport af børn til gæstepleje i andre områder og for at sikre et kendt miljø for børnene vil der kunne tilbydes gæstepladser i de integrerede institutioner.
Derfor søges der om godkendelse af muligheden for, at de integrerede institutioner kan benyttes som gæstepleje for dagplejebørn.
Institutionerne vil blive økonomisk godtgjort efter reglerne om merindskrivning, herudover vil der blive givet en etableringsydelse på 1.500 kr. pr. gæstebarn (max. 4 børn pr. institution).
Forvaltningsdirektøren indstiller at ordningen godkendes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Anbefales, idet det præciseres, at det gælder for institutioner, hvor ombygningen er fuldført.
Økonomirapport pr. 30. juni 2004
Sagsfremstilling:
Der foreligger økonomirapport pr. 30. juni 2004 for så vidt angår hovedkonto 3 samt dele af hovedkonto 5.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Sct. Georgs Gårdens Børnehave - Regnskab 2003 og revisionsberetning
Sagsfremstilling:
Der foreligger beretning nr. 8 fra Kommunernes Revision af regnskabet for året 2003 vedrørende Sct.Georgs Gårdens Børnehave.
Årsregnskabet for 2003 vedrørende Sct. Georgs Gårdens Børnehave er ligeledes fremsendt, forsynet med revisionspåtegning.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at regnskabet og revisionsberetningen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Frihedslyst Børnehave - Regnskab 2003 og revisionsberetning
Sagsfremstilling:
Der foreligger beretning nr. 13 fra Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2003 vedrørende Frihedslyst Børnehave.
Årsregnskabet for 2003 vedrørende Frihedslyst Børnehave er ligeledes fremsendt, forsynet med revisionspåtegning.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at regnskabet og revisionsberetningen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum
Sagsfremstilling:
Der er fremsendt årsregnskab for 2003 vedørende Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Årsberetningen for 2003 er ligeledes fremsendt.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at regnskab og årsberetning tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Ørum Aktiv Center - årsregnskab 2003
Sagsfremstilling:
Der foreligger årsregnskab 2003 for den selvejende institution Ørum Aktiv Center.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Norddjurs Daghøjskole - årsregnskab 2003
Sagsfremstilling:
Der foreligger årsregnskab 2003 for den selvejende institution Norddjurs Daghøjskole.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til efterretning.
Kommunernes tilsyn med dagtilbud til børn
Sagsfremstilling:
Til orientering:
Fra Socialministeriet er der udsendt en rapport om undersøgelse af kommunernes tilsyn med dagtilbud til børn og privat børnepasning med tilskud samt af puljeordningernes omfang og karakter.
Undersøgelsen er foretaget af Styrelsen for Social Service, og formålet med undersøgelsen er at få et dækkende billede af
• kommunernes tilrettelæggelse og udøvelse og
• puljeordningernes omfang, karakter samt kommunernes godkendelsesprocedure.
Kommunens tilsynsforpligtelse har 3 hovedelementer, der skal indgå i tilsynet med alle former for dagtilbud, nemlig tilsyn med
• pædagogiske forhold
• sikkerhed og hygiejne
• økonomiske forhold
Rapporterne om undersøgelsen kan ses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk, og Servicestyrelsens hjemmeside: www.servicestyrelsen.dk.. En udskrift af rapporten er vedlagt sagen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Evalueringsrapport om projekt "Kvalitet i Ungdomsvejledningen"
Sagsfremstilling:
Til orientering:
Rambøll Management har udsendt evalueringsrapport om projekt “Kvalitet i Ungdomsvejledningen”.
Styregruppen bag projektet fremkommer på den baggrund med en række anbefalinger, som kan sikre at de nye metoder, gode resultater og erfaringer forankres i ungdomsvejledningen. Anbefalelingerne fremgår af skrivelse fra KL’s sekretariat for ungdomsvejledning.
Evalueringsrapporten indeholder 3 dele
1. Resumé af resultater, konklusioner og anbefalinger
2. Rapport
3. Caserapporter
Rapporten findes i elektronisk form på www.kl.dk/311858.
Rapporten er vedlagt sagen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 3. august 2004
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Kilde: Nørre Djurs kommune
Rex
05/05 2023
