1. Økonomisk decentralisering - tillægsbevilling
J.nr.: 00.01 S03 Init.:hjl
of-431.doc
Sagsfremstilling:
I bilag 8 til kasse- og regnskabsregulativet har kommunalbestyrelsen fastsat nærmere regler for institutioners og områders adgang til at overføre ikke forbrugte midler eller underskud fra et regnskabsår til et andet.
Efter lukning for bogføring til regnskabsåret 2004 har Økonomiafdelingen lavet opgørelsen om overførsel til 2005. Opgørelsen kan specificeres således:
Parker og legepladser 70.200 kr.
Vandværksanlæg m.v. 37.200 kr.
Jobrotationsprojekter 393.900 kr.
Glesborg skole og SFO 244.700 kr.
Voldby skole og SFO 72.500 kr.
Ørum skole og SFO -97.600 kr.
Stendysseskolen -33.700 kr.
Skolebiblioteket -13.800 kr.
Nørre Djurs Egnsarkiv 1.700 kr.
Nørre Djurs Ungdomsskole -152.900 kr.
Folkebiblioteket 49.800 kr.
Dagplejen -38.200 kr.
Sct. Georgs Gårdens børnehave -200 kr.
Glesborg Børnehave 385.700 kr.
Børnehaven Frihedslyst 254.100 kr.
Åparkens Børnehave 128.500 kr.
Bønnerup Børnehave 123.800 kr.
Børnehaven Savværket 204.500 kr.
Fjellerup Børnehave 172.800 kr.
Plejehjemmet Nørrevang 2.600 kr.
Plejehjemmet Vestervang -35.400 kr.
Voldby Plejehjem 429.400 kr.
Aktivitetscentret 27.700 kr.
Den kommunale Tandpleje 168.800 kr.
Stenvadcentret -274.500 kr.
Shii-Take -136.700 kr.
Rådhuset 1.337.100 kr.
I alt 3.322.000 kr.
Yderligere specifikation med tilhørende notat er vedlagt sagen.
På baggrund af ovennævnte ansøges der om en tillægsbevilling for regnskabsåret 2005 på netto 3.322.000 kr. fordelt på de respektive institutioner/områder.
Økonomichefen indstiller, at ansøgningen finansieres via de likvide midler, idet ikke-forbrugte midler efter gældende regnskabsprincipper er tilfaldet kassen ved regnskabsårets udgang.
2. Grundsalg, stor- / skovparceller i Glesborg
J.nr.: 13.06.04 S29 Init.:jac
ok-242.doc
Sagsfremstilling:
Kommunens ejendom matr. nr. 10bi Glesborg, der er omfattet af lokalplan nr. 68 - Skovparceller “Paradiset”, Glesborg, er under forberedelse til udstykning med henblik på salg.
Arealet er tilplantet med varieret skov, primært gran.
Der er i lokalplanen truffet bestemmelse om detailudstykning af området, således at kommunens ejendom skal udstykkes i 5 parceller med grundstørrelser fra ca. 3.400 m2 til ca. 8.300 m2, jfr. lokalplanens kortbilag 2 og 3. Kommunens ejendom omfatter parcellerne 7-11.
Notat af 23. marts 2005 samt lokalplan nr. 68 beror i sagen.
Teknisk chef indstiller, at salgsprisen for de 5 storparceller fastsættes til 30,- kr. pr. m2 ekskl. udgifter til udstykning, kloak, el og vand.
3. Projekt nr. 002.033, matr.nr. 10bi Glesborg, Skovparceller - Lokalplan nr. 68
J.nr.: 13.06.04 S29 Init.: jac
ok-241.doc
Sagsfremstilling:
Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2005.
Kommunen erhvervede ovennævnte ejendom i 2004 med henblik på udstykning og salg af 5 stor-/skovparceller.
Der er på baggrund af konkrete henvendelser fra interesserede købere indhentet tilbud på anlæg af planlagte grusveje i området, samt taget kontakt til ejer af naboejendommen matr. nr. 10ad Glesborg, der udgør 50% af lokalplanområdet. Ejeren af naboejendommen har givet tilsagn om at betale 50% af anlægsudgiften til vejanlægget.
Kommunens andel af anlægsudgifter i 2005 udgør ca. 63.000 kr. Der kalkuleres med salg af mindst 1 parcel i 2005, indtægt ca. 200.000 kr.
Notat af 23. marts 2005 samt udstykningsplan beror i sagen.
På baggrund af ovennævnte ansøges der om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 63.000 kr. udgift og anlægsbevilling på 200.000 kr. indtægt samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb for 2005 på 63.000 kr. udgift og 200.000 kr. indtægt. Merindtægt, netto på 137.000 kr. foreslås at tilgå kassebeholdningen.
Teknisk chef indstiller, at der gives bevilling som ansøgt.
4. Ældrechef i Nørre Djurs Kommune
J.nr.: 81.01.03 Init.: fb
ok-246.doc
Sagsfremstilling:
På baggrund af, at vores nuværende koordinerende områdeleder går på pension 1. april 2005, skal der tages stilling til, hvordan den fremtidige ledelse af ældreområdet skal være.
Der er for 2 år siden udarbejdet en ældreplan for kommunen, som i organisationen opererer med en ældrechef på området.
Da vi jo står overfor dannelse af en ny kommune, har vi ment det hensigtsmæssigt ikke at foretage en besættelse af stillingen uden at have drøftet det indgående med vores kommende samarbejdspartnere.
Derfor har der i december måned 2004 været afholdt et møde med Grenaa Kommune. Herefter er sagen blevet drøftet i den administrative styregruppe, som har givet opbakning til, at sagen kan tages op af forvaltningscheferne i de fire norddjurske kommuner.
Forvaltnigscheferne afholdte møde torsdag den 10. februar 2005, hvor sagen blev drøftet med den konklusion, at det ikke kunne anbefales, at der skulle ansættes en ny chef på området med et perspektiv om en fremtidig chefstilling i den ny Norddjurs Kommune.
Der blev orienteret om sagen på socialudvalgsmødet 3. marts 2005, hvor forvaltningsdirektøren gjorde rede for planerne i perioden indtil kommunesammenlægningen.
Planerne indeholder bl.a., at der konstitueres 2 souschefer. Stillingsomfang fremgår af vedlagte notat, idet ansættelserne forudsættes holdt indenfor budgettet.
Der søges foretaget budgetomplacering af 346.730 kr. fra funktion 06.45.51 til funktion 05.32.34. Samtidig ansøges om ændring af normeringen på henholdsvis Nørrevang og Vestervang:
06.45.51 - 0,730
05.32.34 + 0,730
For så vidt angår de normerings- og fordelingsmæssige forhold, henvises til notat, som er vedlagt sagen.
Direktionen anbefaler,
at forvaltningsdirektøren varetager stillingen som ældrechef i perioden 1. april 2005 – 31. december 2006,
at der konstitueres 2 souschefer i samme periode,
at der foretages den ansøgte normeringændring, samt
at der sker den foreslåede budgetomplacering.
5. Ørumgårdvej - byggegrunde
J.nr.: 82.02.Ø54 Init.:cl
ok-247.doc
Sagsfremstilling:
I forbindelse med byggemodning af Ørumgårdvej indbetalte kommunen en tilslutningsafgift for fjernvarmeforsyning på 10.000 kr. + moms pr. parcel.
NRGi Lokalvarme har vedtaget nye regler for tilslutning til NRGi’s fjernvarmeforsyningsområder, hvorefter der pr. parcel bliver opkrævet en yderligere tilslutningsafgift på 12.500 kr. incl. moms.
Det foreslås, at der ved fremtidige handler i købsaftalen indføres, at udgifter til NRGi (tilslutningsbidrag til varme og el) afholdes af køber.
Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget godkendes.
6. Projekt nr. 142.766 - Detailkloakering, Fjellerup Strand. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2005.
J.nr.: 00.01 Ø09 Init.: ptr
utm-200.doc
Sagsfremstilling:
Der blev d. 1. februar afholdt begrænset (indbudt) licitation over etape 3: Område 9.28 H, af kloakeringen af Fjellerup Strand sommerhusområde. Der er efterfølgende indhentet underhåndsbud på 1 hovedpumpestation og 2 understationer, der indgår som bygherre leverance i det samlede projekt.
Af hensyn til koordineringen af det samlede projekt mht. både anlæg, økonomi og kontraktlige forhold i øvrigt, gennemføres totalprojektet på samme anlægsregnskab.
Samlet overslag:
Udbud, tilsyn m.v. (Carl Bro A/S) kr. 240.000
Jord- og rørentreprise (Dan Jord A/S) kr. 4.590.000
Erstatninger (for servitutpålæg mv.) kr. 60.000
Landinspektør (afsætning mv.) kr. 20.000……………..kr. 4.910.000
Hovedpumpestation kr. 416.000
Understation 1 + 2 kr. 424.000……………...kr. 840.000
-----------------
I alt: kr. 5.750.000
Sted. nr. 142.766: Detailkloakering af Fjellerup Strand
Udgift i
1.000 kr. Indtægt i
1.000 kr.
Rådighedsbeløb i 2005 4.300 - 3.600
Forventet regnskab i 2005 5.750 - 3.600
Tillægsbevillingsbehov i 2005 1.450 0
Forslag til finansiering:
Sted nr. 141.749: Renovation hovedkloak - 350
Sted nr. 141.755: Renovation Pumpest. - 500
Sted nr. 142.760: Renovation detailkloak - 600
Netto 0 0
I sagen beror: licitationsoversigt, kalkulation på pumpestationer og lodsejerinformation.
Teknisk chef indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2005 på udgift kr. 1.450.000 til projekt nr. 142.766, finansieret ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2005 på henholdsvis projekt nr. 141.749 med kr. 350.000, projekt nr. 141.755 med kr. 500.000 og projekt nr. 142.760 med kr. 600.000.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 17-03-05
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.
7. Projekt nr. 141.747 - Forbedret spildevandsrensning fra Fannerup. Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.
J.nr.: 06.01.03 P15 Init.: ptr
utm-198.doc
Sagsfremstilling:
Projektet, der omfatter en ny hovedkloakpumpestation i Fannerup samt trykledning til Ørum renseanlæg, er planlagt gennemført i første halvår 2005. Der er afholdt begrænset (indbudt) licitation på beton- og ledningsarbejdet d. 14. marts 2005 og p.t. indhentes underhåndsbud på pumpeleverancen.
De samlede udgifter er kalkuleret til kr. 2.375.000.
Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på kr. 300.000.
Der foreligger notat med kalkulation af 08. marts 2005 i sagen.
Der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 2.075.000 samt om frigivelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.300.000 til udførelse af kloakprojektet i 2005.
Teknisk chef indstiller, at der meddeles bevilling som ansøgt.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 17-03-05
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.
8. Regnskab for anlægsbevilling
J.nr.: 06.01.03S08 Init.: js
utm-195.doc
Sagsfremstilling:
Projekt 141.753 Bønnerup renseanlæg, renovering og udbygning.
Anlægsregnskabet udviser en udgift på 3.551.233,88 kr., hvilket er en mindreudgift på 46.766,12 kr. i forhold til anlægsbevillingen.
Nærmere redegørelse fremgår af de i sagen vedlagte skemaer.
Teknisk chef indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 17-03-05
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.
9. Regnskab for anlægsbevilling
J.nr.: 06.01.03S08 Init.: js
utm-196.doc
Sagsfremstilling:
Projekt 142.765 Detailkloakering Gjerrild Nordstrand.
Anlægsregnskabet udviser en udgift på 9.556.984,88 kr. og 7.634.832,36 kr. i indtægt, hvilket er en merudgift på 156.984,88 kr. og en mindreindtægt på 65.167,64 kr. i forhold til anlægsbevillingen.
Nærmere redegørelse fremgår af de i sagen vedlagte skemaer.
Teknisk chef indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 17-03-05
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.
10. Eventuelt
J.nr.: Init.: mc
ok-243.doc
Sagsfremstilling:
Kilde: Nørre Djurs Kommune
rex
05/05 2023
